очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Дата проведения общего собрания: 8 февраля 2024 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 8 февраля 2024 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин. по московскому времени.
На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 40 (сорок) членов Ассоциации и их представителей, что составляет 74 (семьдесят четыре) процента от общего количества членов Ассоциации (54 члена).
Кворум имеется.
Собрание открывается и начинает свою работу.
По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение :
Президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Костин Иван Иванович, Кубасова Ольга Сергеевна.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение :
Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Костин Иван Иванович, Кубасова Ольга Сергеевна.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Утверждение сметы расходов на 2024 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2024 год.
7. Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»
8. Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
10. Разное
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5. Утверждение сметы расходов на 2024 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2024 год.
7. Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»
8. Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
10.Разное
По первому вопросу повестки дня «Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023год в режиме видеотрансляции слушали Председателя Правления Миркина А.З., который проинформировал об итогах работы Правления Ассоциации в 2023 году.
Драновский М.А. предложил утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Миркина А.З. по первому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023год в режиме видеотрансляции слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал об итогах работы аппарата Ассоциации в 2023 году.
Миркин А.З. предложил утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год удовлетворительной.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год» в режиме видеотрансляции слушали Драновского М.А., который проинформировал об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год» выступил Драновский М.А. с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2023 год.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2024 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2024 год в объеме 7 642 500 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2024 год в объеме 7 642 500 (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей.
По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2024 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2024 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Драновский М.А. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 марта 2024 года и 50% до 01 августа 2024 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» в 2024 году в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 марта 2024 года и 50% до 01 августа 2024 года.
По седьмому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 8 февраля 2027 года следующих кандидатов:
1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»
2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»
3.Ягуд Борис Юльевич, директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»
4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат
5.Долинский Сергей Эрикович – независимый кандидат
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 8 февраля 2027 года следующих кандидатов:
1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»
2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»
3.Ягуд Борис Юльевич, директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»
4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат
5. Долинский Сергей Эрикович – независимый кандидат
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Коптев Павел Павлович |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
|
Миркин Анатолий Захарович |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
|
Ягуд Борис Юльевич |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
|
Грабчак Андрей Владимирович |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
|
Долинский Сергей Эрикович |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
Принято решение: Избрать в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 8 февраля 2027 года Коптева Павла Павловича, Миркина Анатолия Захаровича, Ягуда Бориса Юльевича, Грабчака Андрея Владимировича и Долинского Сергея Эриковича.
Выступил Драновский М.А., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний период до 8 февраля 2026 года, кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний период до 8 февраля 2026 года, кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Миркин Анатолий Захарович |
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Миркина Анатолия Захаровича Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на двухлетний период до 8 февраля 2026 года.
По восьмому вопросу повестки дня «Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора кандидатуру Жуковой Елены Анатольевны на трехлетний период до 8 февраля 2027 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора кандидатуру Жуковой Елены Анатольевны на трехлетний период до 8 февраля 2027 года.
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Жукова Елена Анатольевна |
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Жукову Елену Анатольевну исполнительным директором Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 8 февраля 2027 года.
По девятому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В. который предложила избрать на трехлетний период до 8 февраля 2027 года Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в следующем составе: Драновский М.А. (Председатель), Костин И.И., Юнисов И.М.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: избрать на трехлетний период до 8 февраля 2027 года Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в следующем составе: Драновский М.А. (Председатель), Костин И.И., Юнисов И.М.
По десятому вопросу повестки дня «Разное» выступил Драновский М.А., который предложил с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
Миркин А.З. предложил, в связи с признанием работы аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год удовлетворительной, выплатить премию всем сотрудникам аппарата и исполнительному директору за 2023 год в размере месячной оплаты труда (13-я зарплата).
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: В связи с признанием работы аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год удовлетворительной, выплатить премию всем сотрудникам аппарата и исполнительному директору за 2023 год в размере месячной оплаты труда (13-я зарплата).
Председатель собрания __________________ (Филимонов Ю.В.)
Секретарь собрания ___________________ (Жукова Е.А.)