очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Дата проведения общего собрания: 8 февраля 2023 г.
Дата составления протокола общего собрания: 8 февраля 2023 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин. по московскому времени.
На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 40 (сорок) членов Ассоциации и их представителей, что составляет 73 (семьдесят три) процентов от общего количества членов Ассоциации (55 членов).
Кворум имеется.
Собрание открывается и начинает свою работу.
По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение :
Президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Ягуд Борис Юльевич, Драновский Михаил Айзикович.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение :
Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Ягуд Борис Юльевич, Драновский Михаил Айзикович.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год по аудиторскому заключению.
5. Утверждение сметы расходов на 2023 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2023 год.
7. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
8. Разное.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год по аудиторскому заключению.
5. Утверждение сметы расходов на 2023 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2023 год.
7. Выборы Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
8. Разное.
По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год слушали в режиме видеотрансляции Председателя Правления Миркина А.З., который проинформировал об итогах работы Правления Ассоциации в 2022 году.
Ситникова Т.Ю. предложила утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Миркина А.З. по первому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата Ассоциации в 2022 году.
Ягуд Б.Ю. предложил утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год удовлетворительной.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год» слушали в режиме видеотрансляции Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
Жукова Е.А. предложила утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2022 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2022 год по аудиторскому заключению» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания обо всех затратах финансовых средств Ассоциации «Нефтегазохимпроект», произведенных в 2022 году и прокомментировал эти затраты по всем статьям сметы расходов. Грабчак А.В. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2021 год согласно аудиторскому заключению.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2022 год согласно аудиторскому заключению.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2023 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2023 год в объеме 7 699 500 (Семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2023 год в объеме 7 699 500 (Семь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.
По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2023 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2023 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Драновский М.А. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 марта 2023 года и 50% до 01 августа 2023 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» в 2023 году в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 марта 2023 года и 50% до 01 августа 2023 года.
По седьмому вопросу повестки дня «Выборы Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на срок до 10 февраля 2024 года кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на срок до 10 февраля 2024 года кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
Ф.И.О. кандидата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Миркин Анатолий Захарович |
40 (сорок) голосов |
0 |
0 |
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение: Избрать Миркина Анатолия Захаровича Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на срок до 10 февраля 2024 года.
По восьмому вопросу повестки дня «Разное» выступила Жукова Е.А., которая предложил с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
40 (сорок) голосов
|
0 |
0 |
По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
Председатель собрания __________________ (Филимонов Ю.В.)
Секретарь собрания ___________________ (Жукова Е.А.)