очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Дата проведения общего собрания: 11 февраля 2021 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 11 февраля 2021 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 час. 00 мин. по московскому времени.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин. по московскому времени.
На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 43 (сорок три) члена Ассоциации и их представителей, что составляет 77 (семьдесят семь) % от общего количества членов Ассоциации (56 членов).
Кворум имеется.
Собрание открывается и начинает свою работу.
По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок дтри) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение :
Президиум очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не избирать, а поручить Филимонову Юрию Викторовичу выполнять обязанности председателя очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект», а Жуковой Елене Анатольевне поручить выполнять обязанности секретаря собрания.
Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Сидоров Юрий Викторович, Рыжов Григорий Викторович.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение :
Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Сидоров Юрий Викторович, Рыжов Григорий Викторович.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год по аудиторскому заключению.
5. Утверждение сметы расходов на 2021 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2021 год.
7. Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»
8. Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
10. Разное
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить повестку дня Очередного общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
2. Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
3. Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год по аудиторскому заключению.
5. Утверждение сметы расходов на 2021 год.
6. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2021 год.
7. Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»
8. Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
10.Разное
По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020год слушали в режиме видеотрансляции Председателя Правления Кузнецова Н.М., который проинформировал об итогах работы Правления Ассоциации в 2020 году.
Ягуд Б.Ю. предложил утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Кузнецова Н.М. по первому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата Ассоциации в 2020 году.
Ситникова Т.Ю. предложила утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год удовлетворительной.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год» слушали Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год.
Грабчак А.В. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить доклад Ревизионной комиссии Ассоциации за 2020 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2020 год по аудиторскому заключению» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания обо всех затратах финансовых средств Ассоциации «Нефтегазохимпроект», произведенных в 2020 году и прокомментировал эти затраты по всем статьям сметы расходов. Миркин А.З. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год согласно аудиторскому заключению.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2020 год согласно аудиторскому заключению.
По пятому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2021 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2021 год в объеме 8 052 000 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2021 год в объеме 8 052 000 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи) рублей.
По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2021 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2021 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Драновский М.А. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 марта 2021 года и 50% до 01 августа 2021 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» в 2021 году в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 марта 2021 года и 50% до 01 августа 2021 года.
По седьмому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Правления и Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 10 февраля 2024 года следующих кандидатов:
1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»
2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»
3.Ягуд Борис Юльевич, директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»
4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат
5.Кузнецов Николай Михайлович – независимый кандидат
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 10 февраля 2024 года следующих кандидатов:
1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»
2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»
3.Ягуд Борис Юльевич, директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»
4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат
5.Кузнецов Николай Михайлович – независимый кандидат
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Коптев Павел Павлович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
|
Миркин Анатолий Захарович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
|
Ягуд Борис Юльевич |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
|
Грабчак Андрей Владимирович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
|
Кузнецов Николай Михайлович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
Принято решение: Избрать в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 10 февраля 2024 года Коптева Павла Павловича, Миркина Анатолия Захаровича, Ягуда Бориса Юльевича, Грабчака Андрея Владимировича и Кузнецова Николая Михайловича.
Выступил Грабчак А.В., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний период до 10 февраля 2023 года, кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний период до 10 февраля 2023 года, кандидатуру Миркина Анатолия Захаровича.
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Миркин Анатолий Захарович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Миркина Анатолия Захаровича Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на двухлетний период до 10 февраля 2023 года.
По восьмому вопросу повестки дня «Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Ягуд Б.Ю., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора кандидатуру Филимонова Юрия Викторовича на трехлетний период до 10 февраля 2024 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора кандидатуру Филимонова Юрия Викторовича на трехлетний период до 10 февраля 2024 года.
Результаты голосования после подсчета бюллетеней:
|
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Филимонов Юрий Викторович |
43 (сорок три) голоса |
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Филимонова Юрия Викторовича исполнительным директором Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 10 февраля 2024 года.
По девятому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступила Жукова Е.А. которая предложила избрать на трехлетний период до 10 февраля 2024 года Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в следующем составе: Драновский М.А. (Председатель), Прокопчук В.Л., Фещук А.Т.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: избрать на трехлетний период до 10 февраля 2024 года Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в следующем составе: Драновский М.А. (Председатель), Прокопчук В.Л., Фещук А.Т.
По десятому вопросу повестки дня «Разное» выступил Грабчак А.В., который предложил с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на депозитных счетах в Сбербанке РФ.
Председатель собрания __________________ (Филимонов Ю.В.)
Секретарь собрания ___________________ (Жукова Е.А.)