Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности
в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место нахождения Некоммерческого партнерства: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Дата проведения общего собрания: 15 февраля 2017 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 15 февраля 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин. по московскому времени.
На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 43 (сорок три) члена Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 75 (семьдесят пять) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства (57 членов).
Кворум имеется.
Собрание открывается и начинает свою работу.
По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Б.Ю., Драновского М.А., Филимонова Ю.В.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение :
Избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Б.Ю., Драновского М. А., Филимонова Ю.В.
Ягуд Б.Ю. предложил председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Жукову Е.А.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение :
Председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Жукову Е.А.
Филимонов Ю.В. предложил функции счетной комиссии возложить на Черкасову И.Ю. (председатель), Пшеничнова В.С., Гаврилова Н.Н.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение :
Функции счетной комиссии возложить на Черкасову И.Ю.(председатель), Пшеничнова В.С., Гаврилова Н.Н.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
2. Отчет о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
3. Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
4. О внесении изменений и утверждение Устава СРО «Нефтегазохимпроект» в новой редакции.
5. Рассмотрение и утверждение Стандартов и внутренних документов СРО, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.
6. Утверждение сметы расходов на 2017 год.
7. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2017 год.
8. Выборы нового состава Правления СРО «Нефтегазохимпроект».
9. Выборы исполнительного директора СРО «Нефтегазохимпроект».
10. Выборы Ревизионной комиссии СРО «Нефтегазохимпроект».
11. Разное
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:
1.Отчет о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
2.Отчет о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
3.Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2016год.
4.О внесении изменений и утверждение Устава СРО «Нефтегазохимпроект» в новой редакции.
5.Рассмотрение и утверждение Стандартов и внутренних документов СРО, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.
6.Утверждение сметы расходов на 2017 год.
7.Определение размеров ежегодных членских взносов на 2017 год.
8.Выборы нового состава Правления СРО «Нефтегазохимпроект».
9.Выборы исполнительного директора СРО «Нефтегазохимпроект».
10.Выборы Ревизионной комиссии СРО «Нефтегазохимпроект».
11.Разное
По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год слушали ЯгудаБ.Ю., который проинформировал присутствующих, об итогах работы партнерства в 2016 году.
После обсуждения доклада ЯгудаБ.Ю., Миркин А.З. предложил утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Ягуда Б.Ю. по первому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата партнерства в 2016 году.
После обсуждения доклада Филимонова Ю.В. , Ягуд Б.Ю. предложил утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год удовлетворительной.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год» слушали Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Партнерства за 2016 год.
Грабчак А.В. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства за 2016 год.
По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений и утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в новой редакции» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания о вступлении в силу с 03 июля 2016г. Федерального закона N 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствие с которыми следует внести изменения в действующий Устав НП «Нефтегазохимпроект».
Грабчак А.В. предложил переименовать Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в Ассоциацию «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» и утвердить Устав Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в новой редакции.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Переименовать Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в Ассоциацию «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» и утвердить Устав Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня «Рассмотрение и утверждение Стандартов и внутренних документов СРО, разработанных в соответствии с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.» выступил Филимонов Ю.В., который проинформировал участников собрания о всех новых документах, выносимых на утверждение и предлагаемых изменениях в действующие редакции документов для приведения в соответствие с требованиями ФЗ-372 от 03.07.16г.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного и членских взносов.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на основании
информации, представляемой ими в форме отчетов.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о высшем органе управления саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о высшем органе управления саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о коллегиальном органе управления
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о коллегиальном органе управления
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение об исполнительном органе
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение об исполнительном органе
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия
в саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия
в саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
Филимонов Ю.В. предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии
саморегулируемой организации Ассоциация «Нефтегазохимпроект».
По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2017 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2017 год в объеме 8 336 155 (Восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2017 год в объеме 8 336 155 (Восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч сто пятьдесят пять) рублей.
По седьмому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2017 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2017 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Драновский М.А. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 марта 2017 года и 50% до 01 августа 2017 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» в 2017 году в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 марта 2017 года и 50% до 01 августа 2017 года.
Филимонов Ю.В. предложил в соответствие с замечанием аудиторов, утвердить решение об уменьшении размера членских взносов за 2016г. следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2016 г.:
- ООО "МАВЕГ-ПРОЕКТ" (г. Москва) - 100 тыс. руб.
- ООО "ЮОП" (г.Москва) - 0
- ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (г.Казань) - 0
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить решение об уменьшении размера членских взносов за 2016 год следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2016 г.:
- ООО "МАВЕГ-ПРОЕКТ" (г. Москва) - 100 тыс. руб.
- ООО "ЮОП" (г.Москва) - 0
- ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» (г.Казань) - 0
По восьмому вопросу повестки дня «Выборы нового состава Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил избрать в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Туманян Б.П. предложил избрать Ягуда Б.Ю. председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на двухлетний период до 14 февраля 2019 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
42 (сорок два) голоса
|
0 |
1 (один) голос |
Принято решение: Избрать в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года Грабчака А.В., Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П., и Ягуда Б.Ю., председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на двухлетний период до 14 февраля 2019 года избрать Ягуда Б.Ю.
По девятому вопросу повестки дня «Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Ягуд Б.Ю., который предложил избрать Филимонова Ю.В. исполнительным директором Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Филимонова Ю.В. исполнительным директором Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года.
По десятому вопросу повестки дня «Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил Филимонов Ю.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года в следующем составе: Драновский М.А.(Председатель), Прокопчук В.Л., Фещук А.Т.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период до 14 февраля 2020 года в следующем составе: Драновский М.А.(Председатель), Прокопчук В.Л., Фещук А.Т.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Разное» выступил Грабчак А.В., который предложил утвердить в качестве аудиторской компании на 2017-2018 годы компанию «СИВИСИ ГРУПП», г.Москва.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение : Утвердить в качестве аудитора на 2017-2018 годы компанию «СИВИСИ ГРУПП», г. Москва.
Ягуд Б.Ю. предложил, в связи с утверждением отчета о работе аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год и признанием работы аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП «Нефтегазохимпроект» премии за 2016 год в размере месячной оплаты труда.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: В связи с утверждением отчета о работе аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год и признанием работы аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2016 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП «Нефтегазохимпроект» премии за 2016 год в размере месячной оплаты труда.
Туманян Б.П. предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», размещать их на депозитном и специальном счетах в Сбербанке РФ.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
43 (сорок три) голоса
|
0 |
0 |
Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», размещать их на депозитном и специальном счетах в Сбербанке РФ.
Председатель собрания __________________ (Филимонов Ю.В.)
Секретарь собрания ___________________ (Жукова Е.А.)