Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности
в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место нахождения Некоммерческого партнерства: г. Москва, проспект Вернадского, д.39
Дата проведения общего собрания: 17 февраля 2016 г.;
Дата составления протокола общего собрания: 18 февраля 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени
Время закрытия общего собрания: 12 час. 50 мин. по московскому времени
На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 46 (сорок шесть) членов Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 80 (восемьдесят) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства (57 членов).
Кворум имеется.
Собрание открывается и начинает свою работу.
По процедурным вопросам слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Б.Ю., Драновского М.А, Филимонова Ю.В., председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Жукову Е.А., функции счетной комиссии возложить на Герасимова Е.Н.(председатель), Андреева А.В., Гаврилова Н.Н.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение :
Избрать членами президиума Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Б.Ю., Драновского М. А., Филимонова Ю.В., председателем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Жукову Е.А., функции счетной комиссии возложить на Герасимова Е.Н.председатель), Андреева А.В., Гаврилова Н.Н.
Филимонов Ю.В. предложил утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
2. Отчет о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
3. Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
4. Утверждение сметы расходов на 2016 год.
5. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2016 год.
6. Разное
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить повестку дня Общего собрания в следующей редакции:
1. Отчет о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
2. Отчет о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
3. Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2015год.
4. Утверждение сметы расходов на 2016 год.
5. Определение размеров ежегодных членских взносов на 2016 год.
6. Разное
По первому вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности Правления НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год слушали Ягуда Б.Ю., который проинформировал присутствующих, об итогах работы партнерства в 2015 году.
После обсуждения доклада Ягуда Б.Ю. , Миркин А.З. предложил утвердить отчетный доклад по первому вопросу повестки дня.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Ягуда Б.Ю. по первому вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня «Отчёт о деятельности аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата партнерства в 2015 году.
После обсуждения доклада Филимонова Ю.В. , Ягуд Б.Ю. предложил утвердить отчетный доклад по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год удовлетворительной.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Утвердить отчетный доклад Филимонова Ю.В. по второму вопросу повестки дня, и признать работу аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «Доклад Ревизионной комиссии НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год» слушали Драновского М.А., который проинформировал собравшихся об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год и об итогах независимого аудита бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год, который подготовила компания «Пром-Инвест-Аудит».
Грабчак А.В. предложил утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: утвердить доклад Ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2016 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2016 год в объеме 8 632 895 (Восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2015 год в объеме 8 632 895 (Восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто пять) рублей.
По пятому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2016 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2016 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Драновский М.А. предложил определить сроки оплаты ежегодных членских взносов: 50% до 01 марта 2016 года и 50% до 01 августа 2016 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2016 году в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со следующими сроками оплаты: 50% до 01 марта 2016 года и 50% до 01 августа 2016 года.
По шестому вопросу повестки дня «Разное» выступил Филимонов Ю.В., который предложил в соответствие с замечанием аудиторов, утвердить решение об уменьшении размера членских взносов за 2015г. следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2015 г.:
– ООО «ПромСтройБезопасность» (г.Санкт-Петербург) – 87,5 тыс. руб. (за 7 полных
месяцев членства в 2015 году – вступили 01 июня 2015г.)
– ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» (г.Москва) – 75 тыс. руб. (за 6 полных
месяцев членства в 2015 году – вступили 01 июля 2015г.)
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение : Утвердить решение об уменьшении размера членских взносов за 2015 год следующим компаниям, вступившим в Некоммерческое Партнерство «Нефтегазохимпроект» в 2015 г.:
– ООО «ПромСтройБезопасность» (г.Санкт-Петербург) - 87,5 тыс. руб.
– ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» (г.Москва) - 75 тыс. руб.
Кузнецов Н.М. предложил, в связи с утверждением отчета о работе аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год и признанием работы аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП «Нефтегазохимпроект» премии за 2015 год в размере месячной оплаты труда.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: В связи с утверждением отчета о работе аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год и признанием работы аппарата НП «Нефтегазохимпроект» за 2015 год удовлетворительной, утвердить решение по выплате сотрудникам аппарата НП «Нефтегазохимпроект» премии за 2015 год в размере месячной оплаты труда.
Ягуд Б.Ю. предложил разрешить Правлению НП «Нефтегазохимпроект» совместно с исполнительным директором НП «Нефтегазохимпроект» самостоятельно принимать решения о премировании сотрудников аппарата НП «Нефтегазохимпроект» в объеме до 15% Фонда оплаты труда, не превышая объем Фонда оплаты труда, утвержденный на собрании.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Разрешить Правлению НП «Нефтегазохимпроект» совместно с исполнительным директором НП «Нефтегазохимпроект» самостоятельно принимать решения о премировании сотрудников аппарата НП «Нефтегазохимпроект» в объеме до 15% Фонда оплаты труда, не превышая объем Фонда оплаты труда, утвержденный на собрании.
Грабчак А.В. предложил заключить от имени НП «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компанией «Ренессанс-страхование». Договор коллективного страхования участников НП «Нефтегазохимпроект» должен распространяться на период 12 месяцев с 28 февраля 2016 года.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Заключить от имени НП «Нефтегазохимпроект» договор коллективного страхования со Страховой компанией «Ренессанс-страхование». Договор коллективного страхования участников НП «Нефтегазохимпроект» должен распространяться на период 12 месяцев с 28 февраля 2016 года.
Драновский М.А. предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда НП «Нефтегазохимпроект», разместить эти средства на депозитном счете в Сбербанке РФ.
|
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
46 (сорок шесть) голосов
|
0 |
0 |
Принято решение: Разместить средства Компенсационного фонда НП «Нефтегазохимпроект» на депозитном счете в Сбербанке РФ.
Председатель собрания __________________ (Филимонов Ю.В.)
Секретарь собрания ___________________ (Жукова Е.А.)