Общего собрания Учредителей
Некоммерческого партнерства
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»
г. Москва 13 мая 2009 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: учредители – юридические лица РФ:
Открытое акционерное общество «Метанол и азотный процессы» (ОГРН 1067759372526, ИНН/КПП 7723591372/772301001, местонахождение: 109387, г. Москва, ул. Люблинская , д. 42) в лице Генерального директора Лятса Кирилла Георгиевича.
Закрытое акционерное общество «НИПИНефтегаз» (ОГРН 5087746605436, ИНН/КПП 7723690951/772301001, местонахождение: 109387, г. Москва, ул. Люблинская , д. 42) в лице Генерального директора Грабчака Андрея Владимировича.
Приглашены: Гриценко Александр Иванович, Филимонов Юрий Викторович,
Андреева Наталья Николаевна, Юнусов Рауф Раисович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» (далее – «Партнерство»).
2. Об утверждении Устава Партнерства.
3. О приеме в члены Партнерства приглашенных.
4. Об избрании Правления Партнерства.
5. Об избрании Председателя Правления Партнерства.
6. Об избрании Исполнительного директора Партнерства.
7. О выборе заявителя – ответственного за оформление и подачу документов на регистрацию Партнерства.
По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Грабчака Андрея Владимировича, который предложил создать Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект».
РЕШИЛИ:
Создать Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект».
Определить в качестве места нахождения Партнерства: 109387, г. Москва, ул. Люблинская , д. 42.
Результаты голосования: «за» единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Лятса Кирилла Георгиевича, который предложил утвердить проект Устава Партнерства.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Партнерства (прилагается).
Результаты голосования: «за» единогласно.
По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Лятса Кирилла Георгиевича, который предложил принять в члены Партнерства приглашенных на Общее собрание Учредителей Партнерства.
РЕШИЛИ:
Принять в члены Партнерства приглашенных: Гриценко Александра Ивановича, Филимонова Юрия Викторовича, Андрееву Наталью Николаевну, Юнусова Рауфа Раисовича.
Результаты голосования: «за» единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Грабчака Андрея Владимировича, который предложил избрать Правление Партнерства в составе 5 (пяти) человек:
- Гриценко Александр Иванович;
- Филимонов Юрий Викторович;
- Андреева Наталья Николаевна;
- Лятса Кирилл Георгиевич;
- Юнусов Рауф Раисович.
РЕШИЛИ:
Избрать Правление Партнерства в составе 5 (пяти) человек:
- Гриценко Александр Иванович;
- Филимонов Юрий Викторович;
- Андреева Наталья Николаевна;
- Лятса Кирилл Георгиевич;
- Юнусов Рауф Раисович.
Результаты голосования: «за» единогласно.
По пятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Лятса Кирилла Георгиевича, который предложил избрать Гриценко Александра Ивановича Председателем Правления Партнерства.
РЕШИЛИ:
Избрать Гриценко Александра Ивановича Председателем Правления Партнерства.
Результаты голосования: «за» единогласно.
По шестому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Грабчака Андрея Владимировича, который предложил избрать Филимонова Юрия Викторовича Исполнительным директором Партнерства.
РЕШИЛИ:
Избрать Филимонова Юрия Викторовича Исполнительным директором Партнерства.
Результаты голосования: «за» единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
Лятса Кирилла Георгиевича, который предложил выбрать заявителя – ответственного за оформление и подачу документов на регистрацию Партнерства.
РЕШИЛИ:
Обязанности заявителя – ответственного за оформление и подачу документов Партнерства на регистрацию возложить на Грабчака Андрея Владимировича с правом передоверия полномочий по подаче документов на регистрацию и получение документов Партнерства третьим лицам.
Результаты голосования: «за» единогласно.
Подписи учредителей:
Открытое акционерное общество
«Метанол и азотный процессы»
в лице Генерального директора
Лятса Кирилла Георгиевича _____________________
Закрытое акционерное общество
«НИПИНефтегаз»
в лице Генерального директора
Грабчака Андрея Владимировича ______________________