Размещено 16.02.2011 18:07

 

ПРОТОКОЛ № 5

 

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Содействие  деятельности  в области

архитектурно-строительного проектирования

«Нефтегазохимпроект»

 

Место нахождения Некоммерческого партнерства: г.Москва, ул. Люблинская, д.40, офис 404

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: «16»  февраля 2011 г.;

Дата составления протокола общего собрания: «18» февраля 2011 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин. по московскому времени

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 41 (сорок один) член Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 78 (семьдесят восемь) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства, в соответствии со списком, содержащимся в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

 

Кворум имеется.

 

Собрание  открывается  и начинает  свою  работу. 

 

 

По процедурным  вопросам  слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Ягуда Б.Ю., Грабчака А.В., Филимонова Ю.В., председателем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»   избрать Черкасову И.Ю., функции счетной комиссии возложить на Пинчука В.М.(председатель), Зайцева А.В., Герасимова Е.Н.,  а  также  осуществить  видеосъемку  всего  хода  данного  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект».

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать членами президиума  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Ягуда Б.Ю., Грабчака А.В., Филимонова Ю.В., председателем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»   избрать Черкасову И.Ю., функции счетной комиссии возложить на Пинчука В.М.(председатель), Зайцева А.В., Герасимова Е.Н. и  осуществить  видеосъемку  всего  хода  данного  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект».

 

 

          Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  повестку дня Общего собрания  в следующей  редакции:

 

1.     Отчёт  о работе Правления Партнёрства  за  период  2009-2010г.г.

2.     Отчёт  о работе  Исполнительного  директора Партнёрства  за  период  2009-2010г.г.

3.     Доклад   Ревизионной  комиссии  Партнёрства.

4.     Принятие  новой редакции  Устава,  Положения  Партнёрства  о  компенсационном   фонде, Требований к страхованию гражданской ответственности.

5.     Утверждение  Сметы  расходов  Партнёрства  на 2011 год.

6.     Определение  размеров  ежегодных членских  взносов  на  2011 год.

7.     Выборы  нового состава Правления Партнёрства  на очередной  2-х летний  срок.

8.     Выборы  Исполнительного директора Партнёрства на очередной  2-х летний  срок.

9.     Выборы  Ревизионной комиссии  Партнёрства на  очередной  2-х летний  срок.

10.  Разное.

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

 

Принято решение:

 

      Утвердить  повестку дня Общего собрания  в следующей  редакции:

 

1.     Отчёт  о работе Правления Партнёрства  за  период  2009-2010г.г.

2.     Отчёт  о работе  Исполнительного  директора Партнёрства  за  период  2009-2010г.г.

3.     Доклад   Ревизионной  комиссии  Партнёрства.

4.     Принятие  новой редакции  Устава,  Положения  Партнёрства  о  компенсационном   фонде, Требований к страхованию гражданской ответственности.

5.     Утверждение  Сметы  расходов  Партнёрства  на 2011 год.

6.     Определение  размеров  ежегодных членских  взносов  на  2011 год.

7.     Выборы  нового состава Правления Партнёрства  на очередной  2-х летний  срок.

8.     Выборы  Исполнительного директора Партнёрства на очередной  2-х летний  срок.

9.     Выборы  Ревизионной комиссии  Партнёрства на  очередной  2-х летний  срок.

10.  Разное.

 

 

 

В  связи  с  отсутствием  на  Общем  собрании  Председателя  Правления  Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» Лятса К.Г.,   Филимонов Ю.В.  предложил  поручить  ему – Филимонову Ю.В.  -  сделать  один  общий  доклад  по  первым  двум  вопросам  повестки дня.

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    поручить   Филимонову Ю.В.   сделать  один  общий  доклад  по  первым  двум  вопросам  повестки дня.

 

По  первому  и   второму  вопросу  повестки дня  «Отчёт  о работе Правления Партнёрства  и  Исполнительного  директора  Партнёрства  за  период  2009-2010г.  

        слушали Филимонова Ю.В., который сообщил присутствующим, что  главным итогом деятельности партнерства  в течение этого периода является тот факт, что партнерство  предоставило возможность нашим проектным организациям выполнять свою повседневную работу, после того как были отменены лицензии на проектирования с 01 января 2010 года. На сегодняшний день  нет ни одного факта, когда бы Свидетельство о допуске к проектным работам, оформленное в нашем СРО, не было бы принято потенциальными заказчиками, на каком-либо тендере или конкурсе, и вообще какого-либо негативного отношения к тем документам, которые  оформляет  СРО «Нефтегазохимпроект».

Филимонов Ю.В. также сообщил, что процесс  принятия  новых  членов в Некоммерческое партнерство «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не  окончен,  и  что эта работа будет продолжаться.

Филимонов Ю.В. обратил внимание на то, что Перечень  видов  проектных  работ,  на  которые   дают  разрешения  СРО, неоднократно  менялся  в течение 2010 года,  и  сегодня  легитимными  являются  только  Свидетельства  оформленные   в  соответствие  с приказом Минрегионразвития  № 624 от 30 декабря 2009г.

Филимонов Ю.В.  определил актуальные  задачи  текущего периода, стоящие перед НП

«Нефтегазохимпроект :  налаживание  более тесных взаимодействий между участниками нашего СРО с целью более полной информированности и обмена опытом по самым актуальным проблемам (совершенствование внутренних технических регламентов, подготовка к переходу на международные  и  Евро стандарты  и т.д.); увеличение численности участников НП «Нефтегазохимпроект» ; использование  возможностей  национального объединения проектировщиков  для  привлечения более широкого внимания к нашим проблемам.

 

Филимонов Ю.В. подчеркнул важность вопроса о страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  Сегодня нам предлагается на смену простому коллективному договору страхования внедрить двухуровневую систему страхования. Первый уровень – это необходимость наличия у каждой организации собственного договора страхования на сумму страховой ответственности в 350 тысяч рублей на срок не менее 12 месяцев. Второй уровень – это наличие коллективного договора страхования на сумму ответственности до 10 миллионов рублей каждого участника нашего СРО, который должен также действовать 12 месяцев.

              Филимонов Ю.В. также сообщил, что средства сформированного компенсационного фонда НП «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» сохраняются  на депозитном счете Банка  «Связной» (ЗАО), г. Москва.

            После  обсуждения  доклада  Филимонова Ю.В. ,  Миркин А.З.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  первому  и второму  вопросам  повестки  дня.

 

Результаты   голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    утвердить  отчетный  доклад  Филимонова Ю.В. по  первому  и второму  вопросам  повестки  дня.

 

 

По третьему вопросу повестки дня  «Доклад   Ревизионной  комиссии  Партнёрства» слушали    Долинского С.Э.,  который  проинформировал  собравшихся  об  итогах  проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Партнерства  за  2010 год  и  об  итогах   независимого  аудита  бухгалтерской  отчетности  Партнерства  за 2010 год,  который   подготовила  компания  «Пром-Инвест-Аудит».

 

Ягуд  Б.Ю.  предложил  утвердить   доклад  Ревизионной  комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    утвердить  доклад Ревизионной  комиссии  Партнерства.

 

   По четвертому вопросу повестки дня  «Принятие  новой редакции  Устава,  Положения  Партнёрства  о  компенсационном   фонде, Требований к страхованию гражданской ответственности»   слушали  Ефремова С.А.  и Филимонова Ю.В.

 

Ефремов С.А.  предложил  принять  Устав   Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»  в  новой  редакции,  которая  учитывает  все поступившие  замечания  от   участников  Партнерства,  и  прокомментировал  все  сделанные  изменения  в  новой  редакции  Устава.

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    утвердить  новую редакцию Устава Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект».

 

Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить   Положение  Партнерства о компенсационном фонде,  разработанное  с  учетом  требований  действующего  законодательства.

    Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    утвердить  Положение  Партнерства о компенсационном фонде.

 

 

Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  «Требования  к  страхованию гражданской ответственности»  Некоммерческого  партнерства «Нефтегазохимпроект».

    Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    утвердить  «Требования  к  страхованию гражданской ответственности»  Некоммерческого  партнерства «Нефтегазохимпроект».

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов НП «Нефтегазохимпроект» на 2011 год»  выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2011 год  в  объеме   7 583 566 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть)  рублей.

 

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

По  пятому  вопросу  повестки  дня  принято следующее  решение:

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2011 год  в  объеме   7 583 566 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят шесть)  рублей.

 

 

По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2011 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2011 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей  со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 апреля 2011 года и  50%  до 01 августа 2011 года.

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

40 (сорок) голосов

 

0

1 (один) голос

 

По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  следующее  решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект»  в 2011 году  в размере 140 000 (сто сорок  тысяч) рублей со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 апреля 2011 года и  50%  до 01 августа 2011 года.

 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Выборы  нового состава Правления Партнёрства  на очередной  2-х летний  срок»  выступили  Филимонов Ю.В. и   Драновский М.А.

Филимонов Ю.В.  предложил  избрать  новый  состав  Правления  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»   в  количестве 6 (шести)  человек.

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:   избрать  новый  состав  Правления  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»   в  количестве 6 (шести)  человек.

             

                Драновский М.А.  предложил  избрать  в состав  Правления  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»  на  очередной  2-х  летний  срок   Грабчака А.В.,  Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П.  и  Ягуда Б.Ю.

 

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:   избрать  в состав  Правления  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»  на  очередной  2-х  летний  срок   Грабчака А.В.,  Коптева П.П., Кузнецова Н.М., Миркина А.З., Туманяна Б.П.  и  Ягуда Б.Ю.

 

Филимонов Ю.В   предложил  избрать  в качестве  Председателя  Правления Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»  на  очередной  2-х  летний  срок   Грабчака А.В.

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

40 (сорок) голосов

 

0

1 (один) голос

 

Принято решение:   избрать  в качестве  Председателя  Правления Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект»  на  очередной  2-х  летний  срок   Грабчака А.В.

 

По восьмому  вопросу повестки дня «Выборы  Исполнительного директора Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект» на очередной  2-х летний  срок»  выступил  Грабчак А.В.,  который  предложил  продлить  полномочия  Филимонова Юрия Викторовича   в  качестве  Исполнительного  директора  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект» на  очередной  2-х  летний  срок.

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

40 (сорок) голосов

 

0

1 (один) голос

 

По  восьмому   вопросу  повестки  дня  принято   следующее   решение:

Продлить  полномочия  Филимонова Юрия Викторовича  в  качестве Исполнительного  директора  Некоммерческого  Партнерства «Нефтегазохимпроект» на  очередной  2-х  летний  срок.

 

По девятому  вопросу повестки дня «Выборы  Ревизионной комиссии Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект» на очередной  2-х летний  срок»  выступил Филимонов Ю.В., который  предложил  избрать  Ревизионную комиссию Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект» на очередной  2-х летний  срок  в следующем  составе : Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т. 

 

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

По  девятому   вопросу  повестки  дня  принято   следующее   решение:

Избрать  Ревизионную комиссию Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект» на очередной  2-х летний  срок  в следующем  составе : Драновский М.А.(Председатель), Долганов М.Ю., Фещук А.Т. 

По  десятому  вопросу повестки дня «Разное» выступили:

Грабчак А.В.  предложил  заключить  от  имени   СРО  НП «Нефтегазохимпроект» договор  коллективного  страхования    со  Страховой   компаний  «Гелиос».   Договор  коллективного  страхования  участников  СРО  НП «Нефтегазохимпроект»  должен  распространяться   на период   12  месяцев  с  01 марта 2011 года  на  сумму  гражданской  ответственности  в  объеме  страховой  суммы  в  10  миллионов  рублей  на  каждого   участника  СРО  НП «Нефтегазохимпроект».

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение :   Заключить  от  имени   СРО  НП «Нефтегазохимпроект» договор  коллективного  страхования    со  Страховой   компаний  «Гелиос».   Договор  коллективного  страхования  участников  СРО  НП «Нефтегазохимпроект»  должен  распространяться   на период   12  месяцев  с  01 марта 2011 года  на  сумму  гражданской  ответственности  в  объеме  страховой  суммы  в  10  миллионов  рублей  на  каждого   участника  СРО  НП «Нефтегазохимпроект» .

 

Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  в  качестве  аудитора  на 2011 год  компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г.Москва.

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение :   Утвердить  в  качестве  аудитора  на 2011 год  компанию ЗАО «Пром-Инвест-Аудит», г. Москва.

 

  Грабчак А.В.  предложил  назначить Пинчука Виктора Митрофановича  Руководителем Контрольного комитета Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект».

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение :   Утвердить  Пинчука Виктора Митрофановича  Руководителем Контрольного  комитета  Некоммерческого  Партнёрства  «Нефтегазохимпроект».

 

 

Председатель собрания                 __________________ (Филимонов Ю.В.)

 

 

Секретарь собрания                 ___________________ (Черкасова И.Ю.)

Скачать