Размещено 02.03.2010 18:15

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»

 

 

Место нахождения Некоммерческого партнерства: г.Москва, ул. Люблинская, д.42, офис 501

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата проведения общего собрания: «02» марта 2010 г.;

Дата составления протокола общего собрания: «02» марта 2010 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.14, «Экспоцентр», Конгресс центр, зал «Стеклянный купол»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин. по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин. по московскому времени

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 51 (пятьдесят один) член Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 80 (восемьдесят) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства, в соответствии со списком, содержащимся в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

 

Кворум имеется

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

            1. Избрание президиума, председателя и секретаря внеочередного общего собрания, избрание счетной комиссии. Процедурные вопросы.

2. Об итогах  работы  НП «Нефтегазохимпроект» в 2009  году  и задачи на 2010 год.

3. Формирование  рабочих  органов  (комитетов и комиссий) и довыборы в состав Правления НП «Нефтегазохимпроект». 

4. Утверждение  сметы  расходов НП «Нефтегазохимпроект» на 2010 год.

5. Определение размеров ежегодных членских взносов.

6. Утверждение  новых перечней  видов  проектных работ и типового положения о  Комитете при НП «Нефтегазохимпроект».

7. Разное:

Доклад о системе страхования участников СРО и предложения от страховой компании «Гелиос».

Доклад о 2-м Международном Газохимическом Форуме.

Доклад-презентация ЗАО «Инженерно-промышленной нефтехимической компании».

 

По первому вопросу повестки дня «Избрание президиума, председателя и секретаря внеочередного общего собрания, избрание счетной комиссии. Процедурные вопросы» слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие газохимпроект» Лятса К.Г., Ягуда Б.Ю., Юнусова Р.Р., Андрееву Н.Н., Филимонова Ю.В., председателем Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»   избрать Шевченко К.С., функции счетной комиссии возложить на Долинского С.Э.(председатель), Лемешеву Е.С., Щербакова А.В.

 

 

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

 

Избрать членами президиума Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Лятса К.Г., Ягуда Б.Ю., Юнусова Р.Р., Андрееву Н.Н., Филимонова Ю.В. Избрать председателем Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» Филимонова Ю.В.,  секретарем Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»  избрать Шевченко К.С. Функции счетной комиссии возложить на Долинского С.Э.(председатель), Лемешеву Е.С., Щербакова А.В.

 

 

По второму вопросу повестки дня  «Об итогах  работы  НП «Нефтегазохимпроект» в 2009  году  и задачи на 2010 год» слушали Филимонова Ю.В., который сообщил присутствующим, что важными достижениями  НП «Нефтегазохимпроект»  за  2009 год  можно  считать,  во-первых,  получение  в  Федеральной  Службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)  статуса  СРО (03 декабря 2009 года),  и, во-вторых,  налаживание  работы  по  своевременной  выдаче  Свидетельств о допуске  к проектным  работам  для  своих  участников.

Филимонов Ю.В. также сообщил, что процесс  принятия  новых  членов в Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» не  окончен,  и  что эта работа будет продолжаться, в то время как на  сегодня  в  состав участников  НП «Нефтегазохимпроект»   входит  более  60  российских и  иностранных  компаний.

Филимонов Ю.В. обратил внимание на то, что Перечень  видов  проектных  работ,  на  которые   дают  разрешения  СРО, неоднократно менялся. Первоначально,  по  приказу Минрегионразвития  № 274 от 09 декабря 2008г.  было  определено 12 видов  проектных  работ  влияющих на безопасность  объектов строительства. Затем  по приказу  Минрегионразвития от 21октября 2009г. № 480 к  этим  12-ти  видам  было  добавлено ещё 2:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
И после этого приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2009г. № 624 перечень видов работ по подготовке проектной документации был  полностью  переработан. Согласно  этому приказу,  допуски  с  этим  новым  перечнем видов работ,  проектные СРО  будут  выдавать  своим  участникам  с 01  июля  2010г,  а до  этого  времени  будут действовать  ранее  выданные  допуски.

Филимонов Ю.В. определил актуальные  задачи  текущего года, стоящие перед НП «Нефтегазохимпроект»: оформление  и  выдача  новых  Свидетельств  с  новым  перечнем   проектных  работ; развитие  деятельности  по  созданию  своих  структурных  формирований – комитетов  и комиссий,  способных   создать  единые стандарты и правила в рамках заявленной деятельности, обеспечить  подготовку и аттестацию кадров, сформировать  механизмы материальной ответственности  членов СРО  посредством  системы  страхования,  и многое  другое. 

Филимонов Ю.В. подчеркнул важность вопроса о страховании ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сообщив, что НП «Нефтегазохимпроект» за основу был взят  и  доработан  Проект Договора о страховании гражданской  ответственности, разработанный саморегулируемой  организацией   НПСР «Проект» г. Красноярск, который  включает в  себя  все нюансы,  которые  сегодня  необходимо  учесть  при  заключении  договора  со  страховой  компанией. Проект Договора можно  взять  на  сайте НП «Нефтегазохимпроект»:  www.nghp.ru

Филимонов Ю.В. также сообщил, что средства сформированного компенсационного фонда НП «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» будут размещены на депозитном счете Банка  АК Промторгбанк (ЗАО), г.Москва.

 

 

По третьему вопросу повестки дня «Формирование  рабочих  органов  (комитетов и комиссий) и довыборы в состав Правления НП «Нефтегазохимпроект»  слушали Лятса К.Г., который предложил вывести из состава Правления Некоммерческого Партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Гриценко А.И.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Лятс К.Г. также предложил избрать на освободившееся место в составе Правления  Некоммерческого Партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Филимонов Ю.В. предложил избрать Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Лятса К.Г.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Лятс К.Г. предложил  утвердить  название  комитетов  и  комиссий НП «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект»,  их  руководителей и численный  состав.

Было предложено сформировать Комитет по  экспертизе и работе с надзорными органами, который проводит экспертизу проектов членов СРО, направляемых в Главгосэкспертизу или Ростехнадзор, дает свои рекомендации и осуществляет поддержку прохождения проектов. Состоит из 5 членов. Финансируется из поступлений  от  ежегодных членских  взносов. Руководителем комитета по экспертизе было предложено избрать Туманяна Б.П.

 

 

 

 

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Было предложено сформировать Комитет по  профобучению и аттестации персонала, который формирует  систему  и  осуществляет  работу  по  профессиональной  подготовке  и переподготовке  специалистов, их  аттестацию  и выдачу  необходимых подтверждающих  документов, для этого  формирует  специальные учебные  планы, методическое обеспечение, преподавательский актив и т.д.  Состоит из 5 членов. Финансируется из поступлений  от  ежегодных членских  взносов. Руководителем комитета по  профобучению и аттестации персонала было предложено избрать Ягуда Б.Ю.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Было предложено сформировать  Комитет по развитию систем расчетов и проектирования, который обеспечивает анализ рынка программных продуктов, предоставляет рекомендации членам СРО и обеспечивает координацию работ по внедрению современных средств расчетов и проектирования. Для нужд членов СРО формирует и поддерживает единый кластер для глобальных расчетов. Состоит из директоров по проектированию (технических директоров, главных инженеров) и руководителей IT служб (5 человек). Дополнительно не финансируется.  Руководителем комитета по развитию систем расчетов и проектирования было предложено избрать Кузнецова Н.М.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Было предложено сформировать  Комиссию по охране труда и трудовым отношениям, которая разрабатывает общую нормативную базу взаимодействия руководства и персонала членов СРО. Разрабатывает требования к охране труда у членов СРО и контролирует соблюдение этих требований. Выступает посредником при разрешении трудовых споров внутри членов СРО. Обеспечивает профессиональное представительство членов СРО и их коллективов в соответствующих профессиональных союзах и организациях. Состоит из 3 человек – руководителей HR .   Финансируется из поступлений  от  ежегодных членских  взносов.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Было предложено сформировать  Комиссию по развитию законодательной базы и работе с госорганами, которая обеспечивает законотворческую и лоббистскую деятельность СРО в части обеспечения более комфортных условий работы проектных организаций и совершенствования нормативной базы СРО. Состоит из 3 человек. Финансируется из поступлений  от  ежегодных членских взносов. Руководителем комиссии было предложено избрать Андрееву Н.Н.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

 

Было предложено сформировать  Комиссию финансовых директоров, которая обеспечивает взаимодействие членов СРО в части работы с кредитными организациями, разрабатывает схемы взаимного кредитования и поручительства при выполнении совместных проектов. Состоит из  5 человек (финансовые директоры). Дополнительно не финансируется.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Было предложено сформировать  Комиссию по коллективным закупкам, которая анализирует общие потребности членов СРО в закупках (программные продукты, канцелярские принадлежности, мебель, услуги страховых компаний, аудиторских и юридических фирм и т.д.) и обеспечивает их осуществление с предоставлением существенных скидок. Состоит из 3 человек (директоры по закупкам). Дополнительно не финансируется.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

Также было предложено сформировать  Третейский суд, который обеспечивает досудебное разрешение конфликтов, возникающих в ходе хозяйственной деятельности между членами СРО, а также между членами СРО и третьими организациями. Разрабатывает этические нормы взаимоотношений внутри СРО. Решение Третейского суда обязательно для всех членов СРО. Отказ члена СРО от исполнения решения Третейского суда СРО влечет за собой исключение члена СРО из ее состава. Разрешение конфликтов членов СРО с третьими лицами возможно лишь при согласии этих третьих лиц. Состоит из 3 человек. Ротация раз в 3 года.  Финансируется из оплаты конкретных  судебных мероприятий. В состав Третейского суда было предложено избрать Юнусова Р.Р., Миркина А.З, Черкасову И.Ю.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

51 (пятьдесят один) голос

 

 

0

 

0

 

 

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

 

Вывести из состава Правления Некоммерческого Партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Гриценко А.И.

Избрать на освободившееся место в составе Правления  Некоммерческого Партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М.

 Утвердить названия и численный состав Комитета по  экспертизе и работе с надзорными органами (Состоит из 5 членов.), Комитета по  профобучению и аттестации персонала (Состоит из 5 членов.), Комитета по развитию систем расчетов и проектирования (Состоит из 5 членов.), Комиссии по охране труда и трудовым отношениям (Состоит из 3 членов.), Комиссии по развитию законодательной базы и работе с госорганами (Состоит из 3 членов.), Комиссии финансовых директоров (Состоит из 5 членов.), Комиссии по коллективным закупкам (Состоит из 3 членов.),  Третейский суда(Состоит из 3 членов.).

Избрать руководителем Комитета по  экспертизе и работе с надзорными органами Туманяна Б.П.. Избрать руководителем Комитета по  профобучению и аттестации персонала Ягуда Б.Ю. Избрать руководителем Комитета по  развитию систем расчетов и проектирования Кузнецова Н.М. Избрать руководителем Комиссии по развитию законодательной базы и работе с госорганами Андрееву Н.Н. Избрать членами Третейского суда Юнусова Р.Р., Миркина А.З, Черкасову И.Ю.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов НП «Нефтегазохимпроект» на 2010 год» выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» на 2010 год.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

50 (пятьдесят) голосов

 

0

1 (один) голос

 

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

 

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» на 2010 год.

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов» слушали Лятса К.Г., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

50 (пятьдесят) голосов

 

0

1 (один) голос

 

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

 

 

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение  новых перечней  видов  проектных работ и типового положения о  Комитете при НП «Нефтегазохимпроект» слушали Филимонова Ю.В., который предложил на основании приказа Министерства регионального развития от 21 октября 2009 № 480 дополнить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пунктами следующего содержания:

«13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

 

             Филимонов Ю.В. предложил на основании приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 № 624 изменить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, который  будет действовать с 01 июля 2010г.

 

Филимонов Ю.В. также предложил утвердить типовое положение о  Комитете при Некоммерческом партнерстве «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект».

 

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

51 (пятьдесят один) голос

 

0

0

 

 

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

 

Дополнить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, пунктами следующего содержания:

«13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Таким образом, перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включает в себя следующие пункты:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
2. Работы по разработке архитектурных решений
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

 

          Утвердить изменение  перечня  видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на основании приказа Министерства регионального развития от 30 декабря 2009 № 624, который  будет действовать с 01 июля 2010г.

 

Утвердить типовое положение о  Комитете при Некоммерческом партнерстве «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект».

 

По седьмому вопросу повестки дня «Разное» выступили Кучинский А.И. с доокладом о системе страхования участников СРО и предложением от страховой компании «Гелиос»; Никитин С.Н. с докладом о 2-м Международном Газохимическом Форуме; Миркин А.З. с докладом -презентацией ЗАО «Инженерно-промышленной нефтехимической компании».

 

 

 

Председатель собрания                 __________________ (Филимонов Ю.В.)

 

Секретарь собрания                 ___________________ (Шевченко К.С.)

Скачать