Размещено 13.02.2020 в 16:28

 

ПРОТОКОЛ № 21

 

Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие  деятельности    

в области  архитектурно-строительного проектирования  «Нефтегазохимпроект»

 

Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата проведения общего собрания:  12 февраля  2020 г.;

Дата составления протокола общего собрания:  12  февраля  2020 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 30 мин. по московскому времени.

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 44 (сорок четыре) члена Ассоциации и их представителей, что составляет 78 (семьдесят восемь) % от общего количества членов Ассоциации (56 членов).

 

Кворум имеется.

 

Собрание  открывается  и начинает  свою  работу. 

 

По процедурным  вопросам  слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича, Филимонова Юрия Викторовича.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича, Филимонова Юрия Викторовича.

          

Ягуд Б.Ю. предложил председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

           Председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну.

 

 

Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Химин Сергей Игоревич, Фещук Олег Анатольевич

      Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Химин Сергей Игоревич, Фещук Олег Анатольевич

 

      Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.     Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

2.     Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

3.     Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

4.     Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год по аудиторскому заключению.

5.     Утверждение  сметы расходов на 2020 год.

6.     Определение размеров ежегодных членских взносов на 2020 год.

7.     Кадровые вопросы по составу Правления и кандидатуре Председателя

Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

8.     Разное

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

 

Принято решение: Утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.   Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

2.   Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

3.   Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год.

4.   Утверждение фактической сметы расходов за 2019 год.

5.   Утверждение  сметы расходов на 2020 год.

6.   Определение размеров ежегодных членских взносов на 2020 год.

7.   Кадровые вопросы по составу Правления и кандидатуре Председателя Правления

Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

8.   Разное.

По  первому   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год   слушали Ягуда Б.Ю., который проинформировал присутствующих, об итогах работы Правления Ассоциации в 2019 году.

После  обсуждения  доклада Ягуда Б.Ю.,  Грабчак А.В.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  первому  вопросу  повестки  дня.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Ягуда Б.Ю. по  первому  вопросу  повестки  дня.

По  второму   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год   слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата Ассоциации в 2019 году.

После  обсуждения  доклада Филимонова Ю.В. ,  Ягуд Б.Ю.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год  удовлетворительной.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Филимонова Ю.В. по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год  удовлетворительной.

По третьему  вопросу повестки дня  «Доклад   Ревизионной  комиссии  Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год»  слушали    Драновского М.А.,  который  проинформировал  собравшихся  об  итогах  проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Ассоциации  за  2019 год  и  об  итогах   независимого  аудита  бухгалтерской  отчетности  Ассоциации  за 2019 год. 

Миркин А.З.  предложил  утвердить   доклад  Ревизионной  комиссии Ассоциации за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    Утвердить доклад Ревизионной  комиссии  Ассоциации за 2019 год.

 

            По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год по аудиторскому заключению» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания обо всех затратах финансовых средств Ассоциации «Нефтегазохимпроект», произведенных в 2019 году и прокомментировал эти затраты по всем статьям сметы расходов.    Кузнецов Н.М. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год согласно аудиторскому заключению.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год согласно аудиторскому заключению.

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020 год»  выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020 год  в  объеме  8 122 000 (Восемь миллионов сто двадцать две тысячи)  рублей.

    Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020 год  в  объеме  8 122 000 (Восемь миллионов сто двадцать две тысячи)  рублей.

 

По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2020 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

 

 Драновский М.А.  предложил  определить    сроки  оплаты ежегодных членских взносов: 50%  до 01 марта 2020 года и  50%  до 01 августа 2020 года.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  следующее  решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект»  в 2020 году  в размере 150 000 (сто пятьдесят  тысяч) рублей со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 марта 2020 года и  50%  до 01 августа 2020 года.

 

 

По  седьмому  вопросу повестки дня  «Кадровые вопросы по составу Правления и кандидатуре Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил  Филимонов Ю.В., который проинформировал участников Собрания о том, что Туманян Борис Петрович представил заявление с просьбой об его исключении из состава Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» по собственному желанию. Филимонов Ю.В. предложил удовлетворить просьбу Туманяна Б.П. и исключить его из состава Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» по собственному желанию.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Исключить Туманяна Бориса Петровича из состава Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» по собственному желанию.

 

Филимонов Ю.В. напомнил участникам Собрания о том, что все члены Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избраны на трехлетний период  до 13 февраля 2021 года, а Председатель Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в соответствие с действующим законодательством и регламентирующими документами Ассоциации «Нефтегазохимпроект» был избран на двухлетний период до 13 февраля 2020 года (Протокол № 19 Общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» от 14 февраля 2018 г.). Поэтому следует избрать Председателя Правления из состава уже избранных до 13 февраля 2021 года членов Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

 

Действующий Председатель Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» Ягуд Б.Ю. предложил избрать Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на период  до 13 февраля 2021 года независимого члена Правления - Кузнецова Николая Михайловича.

 

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

0

0

 

Принято решение:  Избрать Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на период  до 13 февраля 2021 года независимого члена Правления - Кузнецова Николая Михайловича.

 

  По  восьмому  вопросу повестки дня  «Разное» выступил  Грабчак А.В., который предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

 

Ягуд Б.Ю. предложил в связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2019 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  премии за 2019 год в размере месячной оплаты труда.

  Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  В связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2019 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2019 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект»  премии за 2019 год в размере месячной оплаты труда.

 

Ягуд Б.Ю. предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

 

Миркин А.З. предложил продолжить деловые взаимоотношения с аудиторской компанией СИ-ВИ-СИ, заключив с ней договор на аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020-2021 годы.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение: продолжить деловые взаимоотношения с аудиторской компанией СИ-ВИ-СИ, заключив с ней договор на аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2020-2021 годы.

 

Председатель  собрания                   __________________     (Филимонов Ю.В.)

 

 

Секретарь  собрания                       ___________________     (Жукова Е.А.)

 

Скачать