Размещено 12.02.2019 в 19:50

ПРОТОКОЛ № 20

 

Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие  деятельности    

в области  архитектурно-строительного проектирования  «Нефтегазохимпроект»

 

Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата проведения общего собрания:  12 февраля  2019 г.;

Дата составления протокола общего собрания:  12  февраля  2019 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 20 мин. по московскому времени.

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировался 41 (сорок один) представитель от членов Ассоциации, что составляет 72 (семьдесят два) процента от общего количества членов Ассоциации (57 членов).

 

Кворум имеется.

 Собрание  открывается  и начинает  свою  работу. 

 

По процедурным  вопросам  слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича и Филимонова Юрия Викторовича.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича и Филимонова Юрия Викторовича.         

Ягуд Б.Ю. предложил председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

           Председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну

 

 

Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Химин Сергей Викторович, Фещук Олег Анатольевич.

      Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Ситникова Татьяна Юрьевна (председатель), Химин Сергей Викторович, Фещук Олег Анатольевич.

 

      Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.     Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

2.     Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

3.     Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

4.     Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению.

5.     Утверждение  сметы расходов на 2019 год.

6.     Определение размеров ежегодных членских взносов на 2019 год.

7.     Разное

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

 

Принято решение: Утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.   Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

2.   Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

3.   Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год.

4.   Утверждение фактической сметы расходов за 2018 год.

5.   Утверждение  сметы расходов на 2019 год.

6.   Определение размеров ежегодных членских взносов на 2019 год.

7.   Разное

По  первому   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год   слушали ЯгудаБ.Ю., который проинформировал присутствующих, об итогах работы Правления Ассоциации в 2018 году.

После  обсуждения  доклада Ягуда Б.Ю.,  Миркин А.З.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  первому  вопросу  повестки  дня.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить  отчетный  доклад  Ягуда Б.Ю. по  первому  вопросу  повестки  дня.

По  второму   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год   слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата Ассоциации в 2018 году.

После  обсуждения  доклада Филимонова Ю.В. ,  Кузнецов Н.М.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год  удовлетворительной.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Филимонова Ю.В. по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год  удовлетворительной.

По третьему  вопросу повестки дня  «Доклад   Ревизионной  комиссии  Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год»  слушали    Драновского М.А.,  который  проинформировал  собравшихся  об  итогах  проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Ассоциации  за  2018 год  и  об  итогах   независимого  аудита  бухгалтерской  отчетности  Ассоциации  за 2018 год. 

  Грабчак А.В.  предложил  утвердить   доклад  Ревизионной  комиссии Ассоциации за 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    Утвердить доклад Ревизионной  комиссии  Ассоциации за 2017 год.

            По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2018 год по аудиторскому заключению» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания обо всех затратах финансовых средств Ассоциации «Нефтегазохимпроект», произведенных в 2018 году и прокомментировал эти затраты по всем статьям сметы расходов.  Ягуд Б.Ю. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год согласно аудиторскому заключению.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год согласно аудиторскому заключению.

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2019 год»  выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2019 год  в  объеме  8 365 600 (Восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот)  рублей.

    Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2019 год  в  объеме  8 365 600 (Восемь миллионов триста шестьдесят пять тысяч шестьсот)  рублей.

По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2018 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект» на 2019 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

 

 Драновский М.А.  предложил  определить    сроки  оплаты ежегодных членских взносов: 50%  до 01 марта 2019 года и  50%  до 01 августа 2019 года.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  следующее  решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект»  в 2019 году  в размере 150 000 (сто пятьдесят  тысяч) рублей со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 марта 2019 года и  50%  до 01 августа 2019 года.

 

 

  По  седьмому  вопросу повестки дня  «Разное» выступил  Ягуд Б.Ю., который предложил в связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2018 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  премии за 2018 год в размере месячной оплаты труда.

  Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  В связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2018 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2018 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект»  премии за 2018 год в размере месячной оплаты труда.

Драновский М.А. предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

Грабчак А.В. предложил продолжить деловые взаимоотношения с аудиторской компанией СИ-ВИ-СИ, заключив с ней договор на аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2019-2020 годы.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

41 (сорок один) голос

 

 

0

 

0

 

Принято решение: продолжить деловые взаимоотношения с аудиторской компанией СИ-ВИ-СИ, заключив с ней договор на аудит финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2019-2020 годы.

 

Председатель  собрания                 __________________   (Филимонов Ю.В.)

 

 

Секретарь  собрания                     ___________________   (Жукова Е.А.)

 

Скачать