Размещено 15.02.2018 16:32

 

ПРОТОКОЛ № 19

 

Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие  деятельности    

в области  архитектурно-строительного проектирования  «Нефтегазохимпроект»

 

Место нахождения Ассоциации: г. Москва, проспект Вернадского, д.39

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата проведения общего собрания:  14 февраля  2018 г.;

Дата составления протокола общего собрания:  14  февраля  2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 20 мин. по московскому времени.

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировались 44 (сорок четыре) члена Ассоциации и их представителей, что составляет 76 (семьдесят шесть) % от общего количества членов Ассоциации (58 членов).

 

Кворум имеется.

 

Собрание  открывается  и начинает  свою  работу. 

 

По процедурным  вопросам  слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича, Филимонова Юрия Викторовича.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать членами президиума  Очередного общего собрания членов Ассоциации  «Содействие деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Ягуда Бориса Юльевича, Драновского Михаила Айзиковича, Филимонова Юрия Викторовича.

          

Ягуд Б.Ю. предложил председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

           Председателем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Юрия Викторовича, секретарем  Очередного общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  избрать Жукову Елену Анатольевну

 

 

Филимонов Ю.В. предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Черкасова Ирина Юлиановна (председатель), Гаврилов Николай Николаевич, Красулина Татьяна Борисовна.

      Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Черкасова Ирина Юлиановна (председатель), Гаврилов Николай Николаевич, Красулина Татьяна Борисовна.

 

      Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.     Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

2.     Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

3.     Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

4.     Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год по аудиторскому заключению.

5.     Утверждение  сметы расходов на 2018 год.

6.     Определение размеров ежегодных членских взносов на 2018 год.

7.     Выборы нового состава  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

8.     Выборы Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

9.     Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

10.  Разное

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

 

Принято решение: Утвердить  повестку дня Очередного общего собрания  в следующей  редакции:

1.   Отчет  о  деятельности  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

2.   Отчет о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

3.   Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год.

4.   Утверждение фактической сметы расходов за 2017 год.

5.   Утверждение  сметы расходов на 2018 год.

6.   Определение размеров ежегодных членских взносов на 2018 год.

7.   Выборы нового состава  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

8.   Выборы Председателя Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

9.   Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».

10.Разное

По  первому   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год   слушали ЯгудаБ.Ю., который проинформировал присутствующих, об итогах работы Правления Ассоциации в 2017 году.

После  обсуждения  доклада ЯгудаБ.Ю.,  Туманян Б.П.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  первому  вопросу  повестки  дня.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Ягуда Б.Ю. по  первому  вопросу  повестки  дня.

По  второму   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год   слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата Ассоциации в 2017 году.

После  обсуждения  доклада Филимонова Ю.В. ,  Ягуд Б.Ю.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год  удовлетворительной.

Результаты   голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Филимонова Ю.В. по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год  удовлетворительной.

По третьему  вопросу повестки дня  «Доклад   Ревизионной  комиссии  Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год»  слушали    Драновского М.А.,  который  проинформировал  собравшихся  об  итогах  проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Ассоциации  за  2017 год  и  об  итогах   независимого  аудита  бухгалтерской  отчетности  Ассоциации  за 2017 год. 

  Миркин А.З.  предложил  утвердить   доклад  Ревизионной  комиссии Ассоциации за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    Утвердить доклад Ревизионной  комиссии  Ассоциации за 2017 год.

            По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерской отчетности за 2017 год по аудиторскому заключению» слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал участников собрания обо всех затратах финансовых средств Ассоциации «Нефтегазохимпроект», произведенных в 2017 году и прокомментировал эти затраты по всем статьям сметы расходов.  Грабчак А.В. предложил утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год согласно аудиторскому заключению.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год согласно аудиторскому заключению.

 

 

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2018 год»  выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2017 год  в  объеме  8 262 600 (Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот)  рублей.

    Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить смету расходов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2018 год  в  объеме  8 262 600 (Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот)  рублей.

 

По шестому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2018 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на 2018 год в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

 

 Драновский М.А.  предложил  определить    сроки  оплаты ежегодных членских взносов: 50%  до 01 марта 2018 года и  50%  до 01 августа 2018 года.

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  следующее  решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект»  в 2018 году  в размере 150 000 (сто пятьдесят  тысяч) рублей со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 марта 2018 года и  50%  до 01 августа 2018 года.

 

 

По  седьмому  вопросу повестки дня  «Выборы нового состава  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил  Филимонов Ю.В., который предложил  внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период  до 13 февраля 2021 года следующих кандидатов:

1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»

2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»

3.Ягуд Борис Юльевич, технический директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»

4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат

5.Кузнецов Николай Михайлович – независимый кандидат

6.Туманян Борис Петрович – независимый кандидат

 

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

44 (сорок четыре) голоса

 

0

0

 

Принято решение:  Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний период  до 13 февраля 2021 года следующих кандидатов:

1.Коптев Павел Павлович, генеральный директор АО «ПРИЗ»

2.Миркин Анатолий Захарович, генеральный директор АО «ИПН»

3.Ягуд Борис Юльевич, технический директор ООО НПП «ХЛОРИНЖИНИРИНГ»

4.Грабчак Андрей Владимирович – независимый кандидат

5.Кузнецов Николай Михайлович – независимый кандидат

6.Туманян Борис Петрович – независимый кандидат

Результаты голосования после подсчета бюллетеней:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Коптев Павел Павлович

44 (сорок четыре) голоса

0

0

Миркин Анатолий Захарович

44 (сорок четыре) голоса

0

0

Ягуд Борис Юльевич

43 (сорок три) голоса

0

1 (один) голос

Грабчак Андрей Владимирович

44 (сорок четыре) голоса

0

0

Кузнецов Николай Михайлович

44 (сорок четыре) голоса

0

0

Туманян Борис Петрович

43 (сорок три) голоса

0

1 (один) голос

 

Принято решение:  Избрать в состав Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  на трехлетний  период  до 13 февраля 2021 года  Коптева Павла Павловича, Миркина Анатолия Захаровича, Ягуда Бориса Юльевича, Грабчака Андрея Владимировича, Кузнецова Николая Михайловича и Туманяна Бориса Петровича.

По  восьмому  вопросу повестки дня  «Выборы Председателя  Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил  Кузнецов Н.М., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний  период  до 13 февраля 2020 года,   кандидатуру  Ягуда Бориса Юльевича.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

44 (сорок четыре) голоса

 

0

0

 

               Принято решение:  Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Председателя Правления на двухлетний  период  до 13 февраля 2020 года,   кандидатуру  Ягуда Бориса Юльевича.

Результаты голосования после подсчета бюллетеней:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Ягуд Борис Юльевич

44 (сорок четыре) голоса

0

0

 

Принято решение:  Избрать Ягуда Бориса Юльевича Председателем Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  на  двухлетний  период  до 13 февраля 2020 года.

 

По  девятому вопросу повестки дня  «Выборы исполнительного директора  Ассоциации «Нефтегазохимпроект» выступил  Ягуд Б.Ю., который предложил внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора  кандидатуру  Филимонова Юрия Викторовича на трехлетний период  до 13 февраля 2021 года.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

44 (сорок четыре) голоса

 

0

0

 

Принято решение:  Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания исполнительного директора  кандидатуру  Филимонова Юрия Викторовича на трехлетний период  до 13 февраля 2021 года.

Результаты голосования после подсчета бюллетеней:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Филимонов Юрий Викторович

44 (сорок четыре) голоса

0

0

 

Принято решение:  Избрать Филимонова Юрия Викторовича исполнительным директором Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на трехлетний  период  до 13 февраля 2021 года.

  По  десятому  вопросу повестки дня  «Разное» выступил  Грабчак А.В., который предложил в связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2017 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект»  премии за 2017 год в размере месячной оплаты труда.

  Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  В связи с утверждением отчета о работе аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект» за 2017 год и признанием работы  аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2017 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата Ассоциации  «Нефтегазохимпроект»  премии за 2017 год в размере месячной оплаты труда.

 

            Филимонов Ю.В. предложил в соответствие с замечанием аудиторов,  утвердить  решение об установлении размера членских взносов за 2017г.  для ООО "ПИРО" (г. Москва), вступившего  в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект»  01 марта 2017 года в сумме 125 тысяч рублей.

 

  Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение:   Установить размер членских взносов за 2017г.  для ООО "ПИРО" (г. Москва), вступившего  в Ассоциацию «Нефтегазохимпроект»  01 марта 2017 года в сумме 125 тысяч рублей.

 

Ягуд Б.Ю. предложил, с целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

44 (сорок четыре) голоса

 

 

0

 

0

 

Принято решение: С целью сохранения и накопления средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект», продолжить практику размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «Нефтегазохимпроект» на  депозитных счетах в Сбербанке РФ.

 

Председатель  собрания                 __________________   (Филимонов Ю.В.)

 

 

Секретарь  собрания                     ___________________   (Жукова Е.А.)

Скачать