Размещено 27.02.2014 16:01

 

ПРОТОКОЛ № 11

 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  «Содействие  деятельности    

в области  архитектурно-строительного проектирования  «Нефтегазохимпроект»

 

Место нахождения Некоммерческого партнерства: г. Москва, ул. Люблинская, д.40, офис 4

 

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

 

Дата проведения общего собрания:  26  февраля  2014 г.;

Дата составления протокола общего собрания:  27  февраля  2014 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д.19, Шератон Палас Отель, зал «Санкт-Петербург»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. по московскому времени

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени

Время закрытия общего собрания: 12 час. 20 мин. по московскому времени

 

На момент начала Собрания для участия в нем зарегистрировалось 45 (сорок пять) членов Некоммерческого партнерства и их представителей, что составляет 77 (семьдесят семь) % от общего количества членов Некоммерческого партнерства (58 членов).

 

Кворум имеется.

 

Собрание  открывается  и начинает  свою  работу. 

 

 

По процедурным  вопросам  слушали Филимонова Ю.В., который предложил избрать членами президиума  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Драновского М,А., Филимонова Ю.В., председателем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»   избрать Жукову Е.А., функции счетной комиссии возложить на Долганова М.Ю.(председатель), Ефремова С.А., Герасимова Е.Н.

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято  решение :

Избрать членами президиума  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Содействие регулированию деятельности в области архитектурно-строительного проектирования «Нефтегазохимпроект» Кузнецова Н.М., Драновского М.А., Филимонова Ю.В., председателем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» избрать Филимонова Ю.В., секретарем  Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект»   избрать Жукову Е.А., функции счетной комиссии возложить на Долганова М.Ю.(председатель), Ефремова С.А., Герасимова Е.Н.

 

          Филимонов Ю.В.  предложил  утвердить  повестку дня Общего собрания  в следующей  редакции:

 

 

1.     Отчет  о  деятельности  Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013год.

2.     Отчет о деятельности  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013год.

3.     Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013год.

4.     Утверждение  сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2014 год.

5.     Определение размеров ежегодных членских взносов на 2014 год.

6.     Утверждение  дополнений  в Положение об организации и проведении  Аттестаций  специалистов организаций – участников НП СРО «Нефтегазохимпроект». 

7.     Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8.     Разное

 

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

 

Принято решение:

 

      Утвердить  повестку дня Общего собрания  в следующей  редакции:

 

1.     Отчет  о  деятельности  Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.

2.     Отчет о деятельности  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.

3.     Доклад Ревизионной комиссии НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2012год.

4.     Утверждение  сметы расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2013 год.

5.     Определение размеров ежегодных членских взносов на 2013 год.

6.     Утверждение  дополнений  в Положение об организации и проведении  Аттестаций  специалистов организаций – участников НП СРО «Нефтегазохимпроект». 

7.     Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

8.     Разное

 

        По  первому   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности Правления НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год   слушали Кузнецова Н.М., который проинформировал присутствующих, об итогах работы партнерства в 2013 году.

После  обсуждения  доклада Кузнецова Н.М.,  Туманян Б.П.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  первому  вопросу  повестки  дня.

 

Результаты   голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад Кузнецова Н.М. по  первому  вопросу  повестки  дня.

По  второму   вопросу  повестки дня  «Отчёт  о деятельности  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год   слушали Филимонова Ю.В., который проинформировал присутствующих, об итогах работы аппарата партнерства в 2013 году.

После  обсуждения  доклада Филимонова Ю.В. ,  Миркин А.З.  предложил  утвердить  отчетный  доклад  по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год  удовлетворительной.

 

Результаты   голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято решение:    Утвердить  отчетный  доклад  Филимонова Ю.В. по  второму  вопросу  повестки  дня,  и признать работу  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год  удовлетворительной.

 

По третьему  вопросу повестки дня  «Доклад   Ревизионной  комиссии  НП СРО «Нефтегазохимпроект»  слушали    Драновского М.А.,  который  проинформировал  собравшихся  об  итогах  проверки финансово-хозяйственной  деятельности  Партнерства  за  2013 год  и  об  итогах   независимого  аудита  бухгалтерской  отчетности  Партнерства  за 2013 год,  который   подготовила  компания  «Пром-Инвест-Аудит».

 

Грабчак А.В.  предложил  утвердить   доклад  Ревизионной  комиссии Партнерства.

Результаты голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято  решение:    утвердить  доклад Ревизионной  комиссии  Партнерства.

 

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение  сметы  расходов НП СРО «Нефтегазохимпроект» на 2014 год»  выступил Филимонов Ю.В. с предложением утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2014 год  в  объеме   8 271 846,38 (Восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть)  рублей и 38 копеек.

    Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

По  четвертому  вопросу  повестки  дня  принято следующее  решение:

Утвердить смету расходов Некоммерческого партнерства «Нефтегазохимпроект» на 2014 год  в  объеме 8 271 846,38 (Восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть)  рублей и 38 копеек.

 

По пятому вопросу повестки дня «Определение размеров ежегодных членских взносов на 2014 год» слушали Филимонова Ю.В., который предложил утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект» на 2014 год в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

 

 

 Филимонов Ю.В.  предложил  определить    сроки  оплаты ежегодных членских взносов: 50%  до 01 апреля 2014 года и  50%  до 01 августа 2014 года.

 

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

По  пятому  вопросу  повестки  дня  принято  следующее  решение:

 

Утвердить ежегодные членские взносы в Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект»  в 2014 году  в размере 140 000 (сто сорок  тысяч) рублей со  следующими  сроками  оплаты: 50%  до 01 апреля 2014 года и  50%  до 01 августа 2014 года.

 

 

Филимонов Ю.В. предложил в соответствие с замечанием аудиторов,  утвердить  решение  об уменьшении размера членских взносов  следующим компаниям,  вступившим  в Некоммерческое  Партнерство «Нефтегазохимпроект»  в 2013 г.:

 

      ООО «Газохим Техно», г. Москва - 105 тыс. руб.

      ЗАО «НПО «Алькор», г. Дзержинск – 70 тыс. руб.

                   –    ООО «НПФ Технологии буровых работ», г. Москва - 40 тыс. руб.

                            

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 (сорок пять) голосов

 

0

0

 

Принято решение:  Утвердить решение  об уменьшении размера членских взносов  следующим компаниям,  вступившим  в Некоммерческое  Партнерство «Нефтегазохимпроект»  в 2013 г.:

 

      ООО «Газохим Техно», г. Москва - 105 тыс. руб.

      ЗАО «НПО «Алькор», г. Дзержинск – 70 тыс. руб.

                   –    ООО «НПФ Технологии буровых работ», г. Москва - 40 тыс. руб.

 

 

 

           По шестому вопросу повестки дня  «Утверждение  дополнений  в Положение об организации и проведении  Аттестаций  специалистов организаций – участников НП СРО «Нефтегазохимпроект»  слушали  Филимонова Ю.В., который  предложил  расширить пункт 2.1 Положения об Аттестации с добавлением  2-х абзацев:

- Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект», действующей на     основании Положения «Об Аттестационной комиссии СРО НП «Нефтегазохимпроект», утвержденном Правлением НП «Нефтегазохимпроект» ;

 

- Комиссиями организаций-участников СРО НП «Нефтегазохимпроект», в которых работают аттестуемые специалисты, в соответствии с согласованными с Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект»  и утвержденными Правлением НП «Нефтегазохимпроект» программами и методиками по проведению аттестации, с последующим утверждением результатов аттестации Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект» ;

 

  А  также  Внести дополнения в  пункты 4.7, 4.12 и 4.13 Требований к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2011 года N 714.  и Утвердить новую редакция данных требований  

   

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

            

           По шестому  вопросу  повестки дня  принято  следующее  решение:  

    Расширить пункт 2.1 Положения об Аттестации с добавлением  2-х абзацев:

- Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект», действующей на     основании Положения «Об Аттестационной комиссии СРО НП «Нефтегазохимпроект», утвержденном Правлением НП «Нефтегазохимпроект» ;

 

- Комиссиями организаций-участников СРО НП «Нефтегазохимпроект», в которых работают аттестуемые специалисты, в соответствии с согласованными с Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект»  и утвержденными Правлением НП «Нефтегазохимпроект» программами и методиками по проведению аттестации, с последующим утверждением результатов аттестации Аттестационной комиссией СРО НП «Нефтегазохимпроект» ;

 

  А  также  Внести дополнения в  пункты 4.7, 4.12 и 4.13 Требований к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Нефтегазохимпроект», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2011 года N 714.  и Утвердить новую редакция данных требований. 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Внесение дополнений в Требования НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  выступил  Филимонов Ю.В., который предложил внести дополнения в раздел №4 всех Требований с учетом состава и количества  имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

«Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ, а именно:

1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально);

2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного обеспечения);

3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной документации.

4. Наличие техники компьютерной и множительной.

 

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, определяется саморегулируемой организацией при выдаче свидетельств о допуске к таким работам».

 

        Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

 

По  седьмому  вопросу  повестки  дня  принято следующее  решение:

Внести дополнения в раздел №4 всех Требований НП СРО «Нефтегазохимпроект» к выдаче свидетельств о допуске  к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», с учетом состава и количества  имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):

«Наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, оборудования, электронно-вычислительных средств и лицензированного программного обеспечения в составе и количестве, которые необходимы для выполнения соответствующих видов работ, а именно:

1. Наличие приспособленного для проектной работы помещения, не менее чем по 6 м2 рабочей площади на штатного сотрудника, непосредственно разрабатывающего проектную документацию (с правом пользования, подтвержденным документально);

2. Наличие оборудованных рабочих мест (при использовании средств автоматизации проектных работ обязательно наличие лицензированного программного обеспечения);

3. Наличие нормативно-технической документации и архива проектной документации.

4. Наличие техники компьютерной и множительной.

Состав и количество имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ, определяется саморегулируемой организацией при выдаче свидетельств о допуске к таким работам».

 

 

 

По восьмому вопросу повестки дня «Разное»

Филимонов Ю.В. предложил утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости НП  СРО «Нефтегазохимпроект».

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости НП  СРО «Нефтегазохимпроект».

 

Ефремов С.А. предложил внести изменения в пункт 1.3 Устава НП  СРО «Нефтегазохимпроект»:

1.3. Местонахождение Партнерства: 119415, Москва, Проспект Вернадского, д. 39.    

          Результаты  голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  Внести изменения в пункт 1.3 Устава НП  СРО «Нефтегазохимпроект»:  1.3. Местонахождение Партнерства: 119415, Москва, Проспект Вернадского, д. 39.

 

Кузнецов Н.М.  предложил, в связи с утверждением отчета о работе аппарата НП  СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год и признанием работы  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата НП  СРО «Нефтегазохимпроект»  премии за 2013 год в размере месячной оплаты труда.

  Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

45 (сорок пять) голосов

 

 

0

 

0

 

Принято решение:  В связи с утверждением отчета о работе аппарата НП  СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год и признанием работы  аппарата НП СРО «Нефтегазохимпроект» за 2013 год  удовлетворительной, утвердить решение  по выплате сотрудникам  аппарата НП  СРО «Нефтегазохимпроект»  премии за 2013 год в размере месячной оплаты труда.

 

Грабчак А.В.  предложил  заключить  от  имени     НП  СРО «Нефтегазохимпроект» договор  коллективного  страхования    со  Страховой   компанией ООО «Группа Ренессанс Страхование».   Договор  коллективного  страхования  участников  НП СРО «Нефтегазохимпроект»  должен  распространяться   на период   12  месяцев  с  28 февраля 2014 года  на  сумму  гражданской  ответственности  в  объеме  страховой  суммы  в  10  миллионов  рублей  на  каждого   участника    НП СРО «Нефтегазохимпроект».

Результаты  голосования:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 (сорок пять) голосов

 

0

0

 

Принято решение:   Заключить  от  имени     НП  СРО «Нефтегазохимпроект» договор  коллективного  страхования    со  Страховой   компанией   ООО «Группа Ренессанс Страхование».    Договор  коллективного  страхования  участников  НП СРО «Нефтегазохимпроект»  должен  распространяться   на период   12  месяцев  с  28 февраля 2014 года  на  сумму  гражданской  ответственности  в  объеме  страховой  суммы  в  10  миллионов  рублей  на  каждого   участника    НП СРО «Нефтегазохимпроект».

 

Председатель  собрания                 __________________   (Филимонов Ю.В.)

 

 

Секретарь  собрания                   ___________________   (Жукова Е.А.)

Скачать