Протокол № 197
итогов голосования членов Правления Ассоциации
«Содействие деятельности в области архитектурно-строительного
проектирования «Нефтегазохимпроект»
Место проведения итогов: г. Москва, проспект Вернадского, д.39, оф.611
Период проведения голосования: 24 ноября – 27 ноября 2023 г.
Дата подведения итогов и составления протокола: «27» ноября 2023 г.
Поступили бюллетени от пяти членов Правления:
- Миркина Анатолия Захаровича
- Грабчака Андрея Владимировича
- Коптева Павла Павловича
- Кузнецова Николая Михайловича
- Ягуда Бориса Юльевича
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О заключении договора на проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2023 году.
2. Об утверждении Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2024 году.
3. Утверждение даты, места проведения и повестки дня Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
По первому вопросу повести дня: «О заключении договора на проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2023 году» выступил Коптев П.П. и предложил заключить договор на аудит за 2023 год с ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».
Результаты голосования: единогласно
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Заключить договор на проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2023 году с ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Плана проведения плановых проверок членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2024 году» принята информация Грабчака А.В., который предложил членам Правления утвердить, подготовленный им План проведения плановых проверок членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2024 году.
Результаты голосования: единогласно
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить План проведения плановых проверок членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» в 2024 году.
1.Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
2.Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
3.Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5.Утверждение сметы расходов на 2024 год.
6.Определение размеров ежегодных членских взносов на 2024 год.
7.Выборы нового состава и председателя Правления Ассоциации.
8.Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9.Выборы нового состава и руководителя Ревизионной комиссии Ассоциации.
10.Разное
Результаты голосования: единогласно
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Провести Очередное Общее собрание членов Ассоциации «Нефтегазохимпроект» 8 февраля 2024 года в г. Москве, в офисе Ассоциации «Нефтегазохимпроект» (проспект Вернадского, д.39, оф.611.) со следующей Повесткой дня:
1.Отчет о деятельности Правления Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
2.Отчет о деятельности аппарата Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
3.Доклад Ревизионной комиссии Ассоциации «Нефтегазохимпроект» за 2023 год.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2023 год.
5.Утверждение сметы расходов на 2024 год.
6.Определение размеров ежегодных членских взносов на 2024 год.
7.Выборы нового состава и председателя Правления Ассоциации.
8.Выборы исполнительного директора Ассоциации «Нефтегазохимпроект».
9.Выборы нового состава и руководителя Ревизионной комиссии Ассоциации.
10.Разное
Председатель Правления __________________ / Миркин Анатолий Захарович /
Ответственный секретарь ___________________ / Жукова Елена Анатольевна /